В случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения дохода или представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок направляются в органы прокуратуры.
Федеральный закон дополнен статьей 8.2 которая устанавливает порядок проведения Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами проверок законности получения денежных средств на счета в банках или иных кредитных организациях.
В целях реализации возложенных функций на проведение проверки законности получения доходов в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» внесены изменения, федеральным законом прокуроры наделены полномочиями на истребование из кредитных организаций сведений по операциям, счетам и вкладам физических лиц.
Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры по результатам проведения проверки при наличии оснований обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств в отношении которой не представлены сведения, подтверждающие законность получения этих средств.
Нижний предел суммы денежных средств, в отношении которых органы прокуратуры должны будут обратиться в суд с заявлением о взыскании в доход государства, установлен в размере 10 000 рублей.